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Derecho Jurisdiccional III Proceso Penal 23ª Edición 2015

Derecho Jurisdiccional III Proceso Penal 23ª Edición 2015

Autor:

Editorial:
Tirant lo Blanch (España)

Año de edición:

ISBN:
9788491192541

Páginas:
647

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Actualizado con la ley orgánica 13/2015 y la ley 41/2015; las dos de 5 de octubre.

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 INDICE

II. PARTE ESPECIAL El proceso penal LIBRO I INTRODUCCIÓN Lección Primera Los conceptos esenciales I. LOS MONOPOLIOS EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL 28 A) Aplicación del Derecho 28 B) Exclusividad estatal 29 C) Exclusividad por los tribunales 30 D) Exclusividad procesal 31 E) Inexistencia de derechos subjetivos materiales; facultades procesales 32 II. LA GARANTÍA JURISDICCIONAL 33 IV. LA ACOMODACIÓN DEL PROCESO AL DERECHO MATERIAL APLICADO 35 A) La aplicación del Derecho privado 35 a) El principio de oportunidad 35 b) El principio dispositivo 37 c) El principio de aportación de parte 38 B) El caso especial de las normas civiles de ius cogens 39 a) Actuación exclusivamente judicial 40 b) Consecuencias de la no disposición 41 C) La aplicación del Derecho penal 42 a) Principio de necesidad 42 b) Creación artificial del Ministerio Fiscal 43 c) Actividad preparatoria pública 44 V. EL PROCESO PENAL COMO GARANTÍA DEL DERECHO DE LIBERTAD 45 LIBRO II LOS CONCEPTOS GENERALES DEL PROCESO DE DECLARACIÓN CAPÍTULO I LA COMPETENCIA Lección Segunda La competencia penal I. EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN ESPAÑOLA EN EL ORDEN PENAL 54 A) Criterios de atribución 54 B) Tratamiento procesal 55 II. LA COMPETENCIA GENÉRICA PENAL 56 III. LOS CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN 56 A) Objetivo 57 B) Funcional 57 C) Concreciones 57 1.°) Juzgados de Paz 58 2.º) Juzgados de Instrucción 58 3.º) Juez de Violencia sobre la Mujer 59 4.º) Juzgados Centrales de Instrucción 59 5.º) Juzgados de lo Penal 60 6.º) Juzgados Centrales de lo Penal 60 7.º) Juzgados de Vigilancia Penitenciaria 60 8.º) Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria 60 9.º) Juzgados de Menores 60 10.º) Audiencias Provinciales 61 11.º) Tribunales Superiores de Justicia 61 12.ª) Audiencia Nacional 62 13.º) Tribunal Supremo 63 14.º) Tribunal del Jurado 63 D) La competencia objetiva ordinaria 64 E) Territorial 66 1) El lugar del delito 66 2) Los fueros subsidiarios 67 3) El domicilio de la víctima 67 IV. TRATAMIENTO PROCESAL 67 V. OTRAS POSIBLES ALTERACIONES EN LA FIJACIÓN DEFINITIVA DE LA COMPETENCIA; EN ESPECIAL, LA CONEXIÓN PENAL 68 CAPÍTULO II LAS PARTES Lección Tercera Las partes acusadoras I. CONCEPTO DE PARTE 74 A) Parte en sentido formal 74 B) Clasificaciones. Pluralidad de partes 75 II. LAS PARTES ACUSADORAS 77 III. EL MINISTERIO FISCAL 77 A) Ejercicio de la acción penal 78 B) Capacidad y legitimación 79 IV. LOS ACUSADORES POPULAR Y PARTICULAR 79 A) Acusador popular 80 a) Requisitos subjetivos; la legitimación 81 b) Requisitos objetivos 82 c) Requisitos de actividad 83 B) Acusador particular 83 a) Requisitos subjetivos 84 b) Requisitos objetivos 86 c) Requisitos de actividad 87 V. EL ACUSADOR PRIVADO 88 a) Requisitos subjetivos 88 b) Requisitos objetivos 89 c) Requisitos de actividad 89 VI. POSTULACIÓN PROCESAL DE LOS ACUSADORES 90 Lección Cuarta La parte acusada y las partes civiles I. LA PARTE ACUSADA 92 A) Concepto 92 B) Capacidad y legitimación 93 a) Personas físicas 93 b) Las personas jurídicas 95 C) Postulación procesal 96 a) La defensa técnica 97 b) La representación procesal 100 II. LA AUSENCIA DEL IMPUTADO-ACUSADO 100 A) En el proceso ordinario 100 a) Declaración de rebeldía 101 b) Efectos 101 c) Extradición activa 102 B) En el proceso abreviado 103 C) En el proceso por delito leve 104 III. LAS PARTES EN EL PROCESO CIVIL ACUMULADO 105 A) Los actores civiles 106 a) Ministerio fiscal 106 b) Acusador popular 106 c) Acusadores particular y privado 107 d) Actor civil 107 B) Los demandados responsables civiles 108 a) Responsables directos 108 b) Responsables subsidiarios 108 c) Determinación de la legitimación 109 CAPÍTULO III EL OBJETO DEL PROCESO Lección Quinta El objeto del proceso I. EL OBJETO DEL PROCESO PENAL 114 A) Concepto, características y relevancia 114 B) La incidencia de la calificación jurídico-penal 116 II. LOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DEL OBJETO DEL PROCESO 118 A) El hecho criminal imputado 118 a) Fijación legal y actos procesales de formación 118 b) La identidad del hecho y las teorías sobre su identificación 120 B) La persona acusada 121 III. LA CONEXIÓN DE OBJETOS 122 IV. EL OBJETO DEL PROCESO CIVIL ACUMULADO 123 a) Restitución de la cosa 124 b) Reparación del daño e indemnización de perjuicios 125 LIBRO III EL PROCEDIMIENTO PRELIMINAR (LA INSTRUCCIÓN) Lección Sexta La instrucción del proceso: Su estructura esencial I. CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO PENAL PRELIMINAR 132 A) Funciones 133 B) Naturaleza jurídica 134 C) Principios que lo rigen 134 D) Piezas 136 E) Clases en función del órgano competente 136 a) Juez instructor 136 b) Fiscal instructor 137 II. ACTOS DE INICIACIÓN 138 A) La denuncia 139 1) Concepto 139 2) Características generales 139 3) Forma 139 4) Voluntariedad y obligatoriedad de la denuncia y exenciones 139 5) Órganos receptores 141 6) Efectos 141 B) La querella 142 1) Concepto y diferencias con la denuncia 142 2) Requisitos formales 143 3) Efectos 146 III. LAS PARTES EN LA INSTRUCCIÓN 147 A) Las partes acusadoras no públicas 147 B) Imputado 148 C) En especial, el derecho de defensa del investigado, encausado, detenido o preso 149 IV. LA ACTUACIÓN EN ESTA FASE DE LA POLICÍA JUDICIAL 154 A) Funciones 155 B) Las diligencias de prevención 156 C) El atestado policial 158 D) Las declaraciones ante la Policía Judicial 161 V. LA IMPUTACIÓN 162 A) El procesamiento 163 B) Procesos sin imputación formal 166 IV. TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRELIMINAR 167 Lección Séptima El procedimiento preliminar: Los actos de investigación I. CONCEPTO DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN 172 II. CLASES 173 III. EL NÚCLEO ESENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 174 IV. LA DETERMINACIÓN DEL DELITO Y DE SUS CIRCUNSTANCIAS 176 V. LA PERSONALIDAD DEL PRESUNTO AUTOR Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS PROPIAS 182 VI. DURACIÓN DE LA instrucción 185 VII. TÉCNICAS POLICIALES ESPECÍFICAS DE INVESTIGACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA 187 A) Circulación o entrega vigilada de drogas, estupefacientes y otras sustancias 187 B) El agente encubierto 189 Lección Octava Los actos de investigación no garantizados I. ACTOS DE INVESTIGACIÓN SUJETOS A LEGALIDAD ORDINARIA 194 II. DOCUMENTOS 195 III. DECLARACIÓN DE TESTIGOS 197 a) En general 197 b) El testigo 198 c) La práctica de la diligencia de declaración testifical 201 d) La diligencia testifical periférica 205 e) Impugnabilidad de la veracidad de un testigo 206 IV. CAREOS 207 V. INFORMES PERICIALES 207 a) En general 207 b) El perito 208 c) La práctica de la diligencia de informe pericial 210 c) En especial, periciales complejas 211 VI. INSPECCIÓN OCULAR 212 Lección Novena Los actos de investigación garantizados (I) I. CONSTITUCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN 216 II. DECLARACIONES DEL IMPUTADO 217 a) En general 217 b) Declaración indagatoria 218 c) Práctica del interrogatorio 218 d) La «confesión» del imputado 220 e) Casos especiales 220 III. DILIGENCIA DE ENTRADA Y REGISTRO EN LUGAR CERRADO 221 A) Requisitos 222 a) Presupuestos generales 222 b) Presupuestos especiales 222 B) Práctica 224 a) Medidas de aseguramiento del acto 224 b) Órganos y personas que intervienen en su práctica 224 c) Forma de practicar el acto 225 d) Hora de la diligencia 225 e) Documentación del acto 226 IV. DILIGENCIA DE REGISTRO DE LIBROS Y PAPELES 226 V. DILIGENCIA DE DETENCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA ESCRITA Y TELEGRÁFICA 227 c) Utilización de los resultados probatorios 231 VI. DILIGENCIA DE FILMACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS 231 VII. INTERVENCIONES CORPORALES DIRECTAS 233 Lección Décima Los actos de investigación garantizados (II) (modernos medios tecnológicos de investigación) I. CARACTERÍSTICA GENERAL: LIMITACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES 238 II. DISPOSICIONES COMUNES A LOS MODERNOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICOS 239 A) De naturaleza constitucional 239 B) De naturaleza ordinaria 242 C) Medidas de aseguramiento 243 III. LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS 244 A) Los requisitos constitucionales 245 a) Exclusividad jurisdiccional 245 b) Resolución judicial 245 c) La prohibición del exceso 247 d) Especialidad 248 e) Contradicción 249 f) Protección de terceros 249 g) Duración limitada 249 B) Los requisitos de legalidad ordinaria 250 a) El llamado control judicial 250 b) Selección de las conversaciones 251 c) Necesidad de oír en el juicio oral lo grabado 252 C) Datos electrónicos de tráfico o asociados 252 IV. CAPTACIÓN Y GRABACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 253 a) Autorización 254 b) Presupuestos 254 c) Control 255 d) Consecuencias del cese de la medida 255 V. UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS TÉCNICOS DE CAPTACIÓN DE LA IMAGEN, DE SEGUIMIENTO Y DE LOCALIZACIÓN 255 a) Objeto 255 b) Autorización 256 c) Duración 256 d) Utilización 256 VI. REGISTRO DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACIÓN 257 a) Autorización judicial 257 b) Motivación especial 258 c) Límites de acceso 258 VII. REGISTROS REMOTOS SOBRE EQUIPOS INFORMÁTICOS 259 a) Presupuestos 259 b) Contenido del auto 260 c) Deber de colaboración 260 d) Duración 261 X. ANÁLISIS DEL ADN EN CASO DE DELITOS GRAVES PARA INSCRIPCIÓN EN UNA BASE DE DATOS POLICIALES 261 LIBRO IV EL PROCESO cautelar Lección Décimo primera Las medidas cautelares I. LAS MEDIDAS CAUTELARES: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS 266 II. FUNCIÓN Y CLASES DE MEDIDAS 266 A) Medida coercitiva como género 267 B) Medidas precautelares, cautelares, preventivas e interdictivas como especie 268 III. PRESUPUESTOS 269 IV. LA DETENCIÓN COMO MEDIDA PRECAUTELAR PERSONAL 270 A) Concepto 270 B) Modalidades de la detención 272 a) La detención por particulares 272 b) Detención policial 273 c) Detención judicial 276 C) Duración de la detención 276 V. ENTREGA DEL DETENIDO Y ACTUACIONES DEL JUEZ 277 VI. GARANTÍAS Y DERECHOS DEL PRIVADO DE LIBERTAD 278 A) Derechos del detenido en la LECRIM 279 B) Proceso de Habeas Corpus 282 a) Razón de ser 282 b) Requisitos 283 Lección Décimo segunda Medidas cautelares específicas I. PRISIÓN PROVISIONAL 286 A) Características 286 B) Presupuestos 287 C) Modalidades de la prisión provisional 290 a) Comunicada 290 b) Incomunicada 290 c) Prisión provisional atenuada 291 D) Duración 293 E) Indemnización por prisión provisional 295 F) Abono 296 II. LIBERTAD PROVISIONAL 297 A) Características 297 B) Presupuestos 297 C) Obligaciones que comportan el régimen de la libertad provisional 298 III. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 300 IV. PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN DE LA LIBERTAD Y PRISIÓN PROVISIONAL 302 V. MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIALES 304 A) Clases de medidas 305 a) Fianza 305 b) Embargo 305 c) Anotación preventiva 306 d) Pensión provisional 306 e) Intervención inmediata del vehículo 306 f) Medidas de desarrollo de la orden de protección a las víctimas de violencia doméstica 307 g) Orden de retirada de contenidos o servicios ilícitos en los delitos de enaltecimiento de terrorismo 307 h) Intervención judicial de personas jurídicas 307 B) Presupuestos y procedimiento 307 LIBRO V EL JUICIO ORAL Y SUS EFECTOS CAPÍTULO I LA CONFORMACIÓN GENERAL DEL JUICIO ORAL Lección Décimo tercera El juicio oral (I) I. EL JUICIO ORAL: ESTRUCTURA Y PRINCIPIOS INFORMADORES 314 a) Estructura 314 b) Principios 316 II. LA ALTERNATIVA SOBRE EL ENJUICIAMIENTO 317 III. EL SOBRESEIMIENTO 319 A) Concepto 319 B) Clases 320 C) Presupuestos del sobreseimiento libre 321 D) Presupuestos del archivo provisional 323 E) Efectos respectivos 325 F) Procedimiento 327 G) Medios de impugnación 328 IV. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES 330 A) Concepto y tratamiento 330 a) En el proceso por delitos más graves 330 b) En los procesos abreviados, en los juicios rápidos y en los juicios sobre delitos leves 332 B) Consideración particular de los artículos de previo pronunciamiento 333 a) Declinatoria de jurisdicción 333 b) Cosa juzgada 334 c) Prescripción del delito 334 d) Amnistía e indulto 335 e) Falta de autorización administrativa para procesar a un funcionario 336 Lección Décimo cuarta El juicio oral (II) I. LA ACUSACIÓN 338 A) Concepto y naturaleza 338 B) Actos acusatorios 339 a) La calificación provisional 339 b) La calificación definitiva 342 II. LA DEFENSA 345 A) Concepto 345 B) Contenido y efectos 346 III. LOS INFORMES FINALES 348 IV. LA CONFORMIDAD DEL ACUSADO 349 A) Concepto y naturaleza 349 B) Clases, régimen jurídico y efectos respectivos 350 a) Conformidad prestada en el procedimiento preliminar (reconocimiento de hechos en el proceso abreviado que desemboca en diligencias urgentes de juicio rápido) 351 b) Conformidad con el escrito de acusación 353 c) Conformidad prestada en el acto del juicio oral 357 C) ¿En caso de delito de violencia de género? 362 D) Recurribilidad 363 V. LA TESIS DE DESVINCULACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL 364 A) Concepto y naturaleza 364 B) Presupuestos 366 C) Efectos 367 D) Particularidades en los demás procesos 368 CAPÍTULO II LA PRUEBA Lección Décimo quinta La prueba (I) I. CONCEPTO Y OBJETO 374 II. ELEMENTOS TÍPICOS DE LA PRUEBA PENAL 375 A) La presunción de inocencia 376 a) Prueba con todas las garantías 377 b) Existencia de prueba de cargo 377 c) Prueba suficiente 377 B) Carga de la prueba 382 C) Valoración libre de la prueba 384 III. PROCEDIMIENTO PROBATORIO 385 A) Proposición 385 B) Admisión 386 C) Práctica 387 IV. PRUEBA OBTENIDA CON VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 388 A) Derechos que se protegen 389 B) Ineficacia 390 Lección Décimo sexta La prueba (II) I. CONSIDERACIONES PREVIAS 394 II. DECLARACIÓN DEL ACUSADO 394 a) Reglas para la declaración del acusado 395 b) Conductas del acusado en la declaración 396 c) Declaración del co-acusado 397 III. PRUEBA DE TESTIGOS 399 a) Punto de partida. Concepto 399 b) ¿Quién puede ser testigo? 399 c) Supuesto especial de testigo, la víctima 400 d) Deberes y derechos de los testigos 401 e) Protección de testigos 403 f) Procedimiento para su práctica 403 IV. CAREOS 405 V. PRUEBA PERICIAL 405 a) Punto de partida. Concepto 405 b) ¿Quién es perito? 406 c) Deberes y derechos del perito 407 d) Protección de los peritos 407 e) Procedimiento y reglas para su práctica 407 VI. PRUEBA DOCUMENTAL 408 VII. PRUEBA DE INSPECCIÓN OCULAR 409 VIII. INDICIOS 410 CAPÍTULO III VISTA Y TERMINACIÓN Lección Décimo septima La vista oral I. LA VISTA ORAL. DELIMITACIÓN 414 II. SEÑALAMIENTO Y CITACIÓN A LA VISTA ORAL 414 a) Señalamiento 414 b) Citaciones 415 III. PUBLICIDAD DE LAS SESIONES. REGLA GENERAL Y EXCEPCIONES 417 a) Regla general 418 b) Excepciones 418 IV. CONCENTRACIÓN DE LAS SESIONES. EXCEPCIÓN: SUSPENSIÓN DE LA VISTA 419 a) Concentración como esencia de la vista oral 419 b) Excepción de la concentración: la paralización del proceso 419 V. DESARROLLO DEL ACTO DE LA VISTA ORAL 423 a) Orden de las actuaciones en las sesiones 423 b) Dirección de vista 424 VI. DOCUMENTACIÓN Y CONSTANCIA DE LA VISTA ORAL 425 Lección Décimo octava La terminación del proceso penal I. LA TERMINACIÓN DEL PROCESO PENAL 428 II. LA SENTENCIA PENAL 428 A) Concepto y clases 429 a) Sentencias absolutorias 429 b) Sentencias condenatorias 429 B) Formación 430 C) Requisitos internos 431 a) Motivación 431 b) Correlación entre acusación y defensa y sentencia 433 D) Contenidos particulares 435 a) Manifestaciones del arbitrio judicial 435 b) Sanciones no penales 435 c) Condenas por actos de violencia de género 439 d) Petición de creación o supresión de tipos, o solicitud de indulto 440 III. LAS CUESTIONES PREJUDICIALES 440 A) Concepto 440 B) Clases 441 a) Las cuestiones prejudiciales no devolutivas 441 b) Las cuestiones prejudiciales devolutivas 442 C) Tratamiento procesal 443 D) Casos específicos 444 CAPÍTULO IV LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Lección Décimo novena Los recursos (I) I. LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 450 A) Nociones esenciales 450 B) El derecho al recurso en el proceso penal 451 C) Restricciones al derecho al recurso 452 D) La reformatio in peius 453 E) Efectos de los recursos 454 a) Efecto devolutivo 454 b) Efecto suspensivo 454 c) Efecto extensivo 455 F) Clases de recursos 456 II. LOS RECURSOS NO DEVOLUTIVOS 457 A) Recurso de reposición 457 B) Recurso de reforma 458 C) Recurso de súplica 459 III. LOS RECURSOS DEVOLUTIVOS ORDINARIOS 459 A) Recurso de revisión 459 B) Recurso de apelación 460 a) Notas caracterizadoras 460 b) Apelación contra resoluciones interlocutorias

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Derecho Penal y Procesal Penal / Importados

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