Por título Por autor Por editorial

búsqueda avanzada

Lavado de dinero.

Lavado de dinero.

Autor:

Editorial:
Lexis Nexis

Año de edición:

Páginas:
600

Consultar por este libro
Este producto está disponible en Argentina y a través de CastellanoLibros.com usted lo recibirá en su domicilio.

Calcular el costo de envío

Descripción

Prologo del Dr. Eduardo Barreira Delfino. Una vision sobre el lavado de dinero.

Más detalles ↓

Autor: Pérez Lamela, Héctor D.
Autor: Reartes, Roberto O.
Doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas
El control administrativo y penal de las operaciones de legitimación de activos provenientes de hechos ilícitos es analizado por el autor en esta obra brindando con ella una valiosa respuesta orgánica desde el campo de la praxis jurídica profesional. Aborda también los aspectos referidos a los regímenes administrativo y penal de la materia con un cuidadoso enfoque que ofrece siempre un amplio margen para la discusión. El libro aporta, en suma, un material de significativa importancia que ilustra a los operadores del sistema exponiendo un panorama pleno de referencias y de análisis internacionales que permite una aproximación adecuada al tema del lavado de dinero, el cual constituye uno de los desafíos más intensos de la llamada nueva criminalidad o macrocriminalidad organizada.
Temas tratados:
La prevención como valor corporativo. Prevención "conozca a su cliente, riesgo empresario". Prevención "conozca a su cliente, riesgo jurídico". Investigación de operaciones sospechosas. El deber de informar de los sujetos obligados. Marco legal y regulatorio.

Libros relacionados
Perspectiva Iberoamericana sobre la Justicia Penal Internacional - Volumen 1 - 2011

Perspectiva Iberoamericana sobre la Just...

Cuenca Curbelo, Salvador - Fernández de ...

AR$ 1024.00

Agregar al carro

Derecho Penal. Parte especial. Tomo II-B. 2ª Edición actualizada. (rústica)

Derecho Penal. Parte especial. Tomo II-B...

Donna Edgardo Alberto

AR$ 954.00

Agregar al carro

Curso de criminología (ampliada)

Curso de criminología (ampliada)

Álvaro Orlando Pérez Pinzón; Brenda Joha...

AR$ 250.00

Agregar al carro

Estudios de Derecho Penal.

Estudios de Derecho Penal.

Welzel, Hans

AR$ 160.00

Agregar al carro