Lavado de dinero.

Autor: Pérez Lamela, Héctor D.
Autor: Reartes, Roberto O.
Doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas
El control administrativo y penal de las operaciones de legitimación de activos provenientes de hechos ilícitos es analizado por el autor en esta obra brindando con ella una valiosa respuesta orgánica desde el campo de la praxis jurídica profesional. Aborda también los aspectos referidos a los regímenes administrativo y penal de la materia con un cuidadoso enfoque que ofrece siempre un amplio margen para la discusión. El libro aporta, en suma, un material de significativa importancia que ilustra a los operadores del sistema exponiendo un panorama pleno de referencias y de análisis internacionales que permite una aproximación adecuada al tema del lavado de dinero, el cual constituye uno de los desafíos más intensos de la llamada nueva criminalidad o macrocriminalidad organizada.
Temas tratados:
La prevención como valor corporativo. Prevención "conozca a su cliente, riesgo empresario". Prevención "conozca a su cliente, riesgo jurídico". Investigación de operaciones sospechosas. El deber de informar de los sujetos obligados. Marco legal y regulatorio.